【平安湖南·邵阳】邵阳警方破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获嫌疑人五名
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“蛋糕”和“鲜花”，竟是洗钱新手段！
邵阳警方破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获嫌疑人五名
（通讯员 陈波 刘毅）精心制作的蛋糕和鲜花，其中装饰着大量现金，寓意着“有钱花”。但就是这样一份“惊喜礼物”，其实是一种“很新”的洗钱手段，稍不留神就会落入帮信的圈套。
1月11日，邵阳武冈市公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，达到“洗钱”目的。该团伙先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。
12月27日，武冈市一蛋糕店老板沈女士前往市公安局报警称，日前收到一名微信顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕上装饰1万元现金，并送往指定地点。
事成后，其名下的银行卡被公安机关冻结，沈女士也因此涉嫌帮信罪，被广西公安机关立案侦查，并采取取保候审强制措施。
连日来，武冈市公安局接报类似案件10余起，涉案金额超过25万元，武冈警方迅速成立专案组，对该系列案件展开侦查。经认真分析研判，一个通过购买蛋糕、鲜花，并在其中装饰现金的方式套现洗钱的犯罪团伙浮出水面。
该犯罪团伙以张某为首，且分工明确，有专人与境外人员联系，发放工资给上线回款，其余人员负责开房、驾车、踩点。该团伙反侦查意识极强，作案后在当地停留不超过3天，经缜密侦查，专案民警成功锁定嫌疑人张某等5人活动轨迹。
1月9日，在邵阳市区某宾馆内，5人故技重施再次作案成功，民警破门而入时，5名嫌疑人正在房间内兴高采烈地准备“切蛋糕分钱”，被警方一举抓获。
经审讯得知，嫌疑人张某等5人年龄均在20岁左右。
2023年7月以来，张某通过境外聊天软件与上线取得联系，以30%洗钱提成作为回报，并联系其他成员陆续加入。5人先后在广西、贵州、湖南等地疯狂流窜作案，作案迅速、分工明确、手段新奇，让人防不胜防。
目前，5名嫌疑人被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。
警方提醒
请广大商户谨慎接收订单，规范收款流程，如对方要求帮助网络转账，一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，不要因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行查明原因，如被警方依法处置，应立即报警，并主动向警方提供案件线索。
（稿件来源：邵阳公安 本期编辑：林语 责任编辑：闻逸）
