【“四个大抓”一线战报·衡阳】衡阳高新刑侦严打买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为

事先发现、事中阻断、事后打击

衡阳高新刑侦严打买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为

“断卡”行动部署开展以来，衡阳高新刑侦严厉开展打击买卖银行卡、手机卡专项行动，一个月内连续查处8起“断卡”类型涉诈案件，抓获15名嫌疑人，查获用于诈骗的通讯设备超300台、手机卡超200张，已查实的被诈骗金额目前达194万余元。高新警方始终发挥着 “事先发现、事中阻断、事后打击”的打防作用。

直捣境外诈骗团伙

今年以来，衡阳市公安局高新分局成功破获为境外诈骗团伙在衡搭建诈骗设备的协助诈骗案2起，打掉电诈窝点2个，抓获5名网络诈骗犯罪嫌疑人，现场查获用于诈骗的GOIP、多卡宝设备近五十台，手机卡120余张。

断卡专项行动中，高新警方秘密侦查数十天，与嫌疑团伙斗智斗勇，成功抓获了3名协助诈骗犯罪嫌疑人，也由此打响了高新警方“断卡”反诈第一枪。该类为境外诈骗团伙搭建设备协助诈骗的犯案团伙作案灵活、机动性强且具备反侦察意识。作案手法是境内犯罪分子通过流动架设上述设备，由境外电信网络诈骗团伙以冒充淘宝客服退款、银行人员办贷款等方式实施诈骗犯罪，对群众财产安全具有极大危害。 

事中阻断“微信养号”

近日，高新警方通过在辖区内各住宅小区开展专项反诈清查行动，成功发现并打掉一个藏匿在高端小区的电诈窝点，共计抓获6名涉诈嫌疑人，现场查获用于诈骗的通讯设备300余台和大量手机卡，查实涉案金额达124万余元，其中该工作室老板在短短一个月内就非法获利达30万余元。

目前，该案涉案嫌疑人已被检察院批准逮捕，案件正在进一步侦查中。

（注：养号工作室收购非法注册空白微信号，每天更新朋友圈专项订制内容，将微信号养成更加丰满、有血有肉的“白富美”。微信号会累加一定到好友量后就开始发朋友圈要红包，内容虽然低级幼稚，现实情况却是无数荷尔蒙悸动的男同胞们对着屏幕后面的抠脚大汉趋之若鹜。大家所熟知的“卖茶女”，亦或是裸聊诈骗、欺骗感情的“伪小姐”以及美女招嫖、皮条客等，也大多出自于此。） 

源头打击“卡贩”

10月26日至11月5日，高新刑侦短短10日接连查处4起涉诈案件，精准研判抓获5名“卡贩”，查实涉案被诈骗金额34万余元。从案件侦办情况来看，部分“卡贩子”们所得“好处费”不过数百元，但其违法行为给被害人带来的损失可谓不小，带给自己更是“手脚铐加身、铁窗泪相迎”；至于煞费苦心为诈骗团伙架设用于诈骗的设备、处心积虑培养并售卖微信号的嫌疑人，更是将迎来法律的严惩、其违法犯罪行为终生被记录在案、殃及后代。

警方提醒：“两卡”遗失或异常别忽视

出租、出售、出借银行账户（卡）、手机卡的行为，涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪等违法犯罪活动。

即日起至2020年11月30日，具有出租、出售、出借银行账户（卡）、手机卡情形的，主动到银行、通讯运营商网点注销开户，情节轻微的，依法不予追究法律责任；情节严重的，依法从轻、减轻或免除处罚。在规定期限内不注销开户的个人（单位），公安机关将依法严厉打击。

有市民提出：我不贪图便宜，不违法，“断卡”行动还与我有关吗？

请看全国“断卡行动”你必须知道的那些事：

“断卡”断的哪些卡

手机卡：

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡：

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括：

开卡团伙：在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙：在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。

收卡团伙：发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙：发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

出售电话卡、银行卡危害

特别提醒广大群众，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。

个人信息卡如果被用于违法犯罪，将给自己带来极大的法律责任和社会影响。

①相关法律规定：如果因出售银行卡而卷入案值较高或情节严重的案件，将以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”定罪量刑，最高可判处三年有期徒刑。

②银行规定：个人名下银行卡如果涉案，5年内不能新开户，且禁用手机支付，所有消费只能用现金，所有业务均需柜台办理；个人征信也将记录在档，基本告别信用卡、房贷和车贷。（请每一个人认真看，涉及您的切身利益）

“断卡”行动 我们能做什么？

警方建议，请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友，一定要抽空去查询一下，看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。（名下电话卡、银行卡查询渠道：https：//mp.weixin.qq.com/s/C9WfNsB8W5--0o3RQtPQjw ）

请您一定要增强自我保护意识，妥善保管好自己的身份证件、手机卡、银行卡、U盾及对公账户，不要贪图小惠小利，不出租、不出借、不出售、不随意丢弃、不随意买卖、不随意借用，不需要时及时办理注销，以免对自己的个人信用记录造成影响，如因自己的行为给他人造成严重经济损失的，公安机关一旦查实，可能会承担严重的法律后果。如果发现非法买卖身份证件、银行卡、U盾、手机卡等违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。

（通讯员：李钢彪  本网编辑：周鹏  值班责编：闻逸）

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