【反电诈行动·株洲】有人认识“澳门赌场后台维护人员”后，二百余万巨款人间蒸发……
株洲石峰公安
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有人认识“澳门赌场后台维护人员”后，二百余万巨款人间蒸发……
株洲石峰反诈民警跨省追捕
株洲石峰公安分局反诈中心切实发挥侦破打击职能作用、高效研判，远赴贵州抓捕诈骗嫌疑人，侦破辖区被骗金额达200万元案件。
2021年7月29日下午，辖区一居民报警称其在某聊天软件上认识了一名自称澳门赌场网站的后台维护人员，被其诱骗下载一app可以投注赚钱后，于2021年7月17日至2021年7月28日先后通过数十次转账方式被骗现金208万多元。
石峰公安分局反诈中心获悉案情后，立即对该案开展缜密的分析研判工作。在侦办过程中，困难重重，当事人与“Soul”聊天记录已经全部删除、重要涉诈微信聊天记录被删除，在此情况下，侦查员发挥攻坚克难的精神，在海量的资金流转信息中找到了关键突破口，确定该案诈骗的IP地址及主要作案人员均在境外，通过进一步查证掌握到了重大作案嫌疑人之一，涉嫌洗钱转移涉诈资金，熟称“跑分”人员。在疫情基本稳定情况下，反诈中心派遣精干力量于8月25日出差至贵州，通过2天紧张工作最终将2名嫌疑人抓获。嫌疑人袁某明、赵某均对自己用银行卡“跑分”，帮助犯罪分子洗钱违法行为供认不讳。
经调查，2021年7月下旬，袁某明、赵某等四人，在贵州某县步行街一个茶楼内，利用自己银行卡和微信帮助犯罪分子洗钱，其中袁某明提供了自己三张银行卡，总计转移资金20万元，获利1600元。目前，2名嫌疑人已刑拘，该案正在进一步办理中。
（通讯员：邓伊善 本网编辑：颜翔 值班责编：闻逸）
